Desvios criminosos de um sistema informal de transferência de fundos, (Paperback)
Product details
| Management number | 240789397 | Release Date | 2026/07/16 | List Price | US$22.40 | Model Number | 240789397 | ||
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| Category | |||||||||
O HAWALA é um sistema cultural, clânico ou étnico que, na sua origem, assenta numa prática legítima. Rápido e pouco oneroso, o círculo comunitário garante, além disso, a sua fiabilidade. De facto, este sistema suscita um verdadeiro entusiasmo. No entanto, a ausência de indicações precisas sobre os utilizadores garante o seu anonimato e a impossibilidade de rastreabilidade dos fluxos, devido à mera transferência de créditos, o que abriu esta prática às organizações criminosas e terroristas. Embora as diretivas europeias contra a lavagem de dinheiro forneçam algumas orientações, a análise de um caso concreto permite identificar os aspetos em que as verificações devem concentrar-se, nomeadamente no que diz respeito ao corretor. Por último, o arsenal jurídico existente, embora subutilizado, convida à aliança de competências e prerrogativas de diferentes intervenientes que atuam num quadro interministerial, constituindo assim uma garantia de sucesso na luta contra este fenómeno.
- Desvios criminosos de um sistema informal de transferência de fundos, (Paperback)
- Author: Jean Debelmas
- ISBN: 9786630127515
- Format: Paperback
- Publication Date: 2026-06-27
- Page Count: 64
| Book format | Paperback |
|---|---|
| Fiction/nonfiction | Non-Fiction |
| Genre | Textbooks |
| Publication date | June, 2026 |
| Pages | 64 |
| Subgenre | General |
| Series title | No Series |
| Number in series | 0 |
| Edition | 1 |
| Publisher | KS Omniscriptum Publishing |
| Language | Portuguese |
| Is collectible | N |
| Recording time | 0 min |
| Retail packaging | Single Piece |
| Assembled product dimensions (l x w x h) | 6.00 x 0.15 x 9.00 in |
| Assembled product weight | 0.22 lb |
| Bisac subject heading | Law |
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